爱尔兰是研究、开发和创新的绝佳之地,提供财政支持,包括税收优惠和爱尔兰工业发展署 (IDA) 的财政援助。
在爱尔兰运营的虚拟资产服务提供商 (VASP) 现需遵守爱尔兰反洗钱/打击资助恐怖主义立法,并且必须在爱尔兰中央银行注册。
在爱尔兰开展业务的加密货币项目现在是爱尔兰反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)系统下的“合格人员”,这意味着它们通常受到 AML/CFT 义务的约束,并且需要注册爱尔兰中央银行(CBI)。这些要求于 2021 年 4 月 23 日生效。
2021年法律规定了虚拟资产服务提供商的特殊注册制度。出于法律目的,VASP 是提供以下与虚拟资产相关的服务的公司:
- 虚拟资产与法定货币的交换,反之亦然;
- 一种或多种形式的虚拟资产的交换;
- 虚拟资产转移,即代表他人进行交易,将虚拟资产从一个地址或虚拟资产账户转移到另一个地址或虚拟资产账户;
- 提供托管钱包;和
- 参与提供和提供与发行人虚拟资产的发行或销售或两者相关的金融服务。
欧盟第五号反洗钱指令 (5AMLD) 将反洗钱和反恐融资 (AML/CFT) 义务延伸至提供与虚拟资产相关的某些服务的实体。
5AMLD 的条款已转化为爱尔兰法律,即《2021 年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)(修正案)法案》(“2021 年法案”),且 2021 年法案的 VASP 条款已于 4 月 23 日生效。 2021 年。
2021 年法案将《2010 年至 2021 年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法案》(“CJA 2010 至 2021 年”)的条款延伸至 VASP。
出于法律目的,VASP 被定义为提供以下与虚拟资产相关的服务的公司:
- 虚拟资产与法定货币的交换,反之亦然;
- 一种或多种形式的虚拟资产的交换;
- 虚拟资产转移,即代表他人进行交易,将虚拟资产从一个地址或虚拟资产账户转移到另一个地址或虚拟资产账户;
- 提供托管钱包;和
- 参与提供和提供与发行人虚拟资产的发行或销售或两者相关的金融服务。