立陶宛加密货币许可证

立陶宛共和国为金融科技公司提供了有利的商业条件。国家为初创企业和支付服务提供支持,并促进其发展。

立陶宛的加密许可证(授权)概述

私人金融服务专家是第一批帮助在立陶宛获得加密货币许可证的专家之一。

2020年初,立陶宛对《防止洗钱和恐怖主义融资法》进行了修订。引入了一些司法管辖区已经广为人知的概念:

— 虚拟货币兑换运营商(这是兑换加密货币并收取一定佣金的法人实体);

— 虚拟货币存款钱包的运营商(这是管理用于存储客户加密货币的钱包的公司或另一家公司的分支机构)。

在立陶宛没有开展虚拟货币交易和存储加密活动的许可证,只需获得监管机构金融犯罪调查局的授权就足够了。任何符合立陶宛法律要求的人都可以获得在国内外开展加密货币活动的授权(法人实体国家登记册中的条目)。

立陶宛的加密许可证(授权)——好处
直布罗陀的加密货币许可证
立法

虚拟货币交易的许可具有通知性质。在登记册中获取条目比确认许可证存在的文件要容易得多。然而,立陶宛规范加密货币公司活动范围的立法相当复杂。在申请加密货币交易许可证之前,您应该熟悉《防止洗钱和恐怖主义融资法》以及《立陶宛民法典》。如果项目涉及代币发行,那么证券法和金融工具市场法的知识将很有用。

 
 
爱尔兰的加密货币许可证
经常账户和加密货币许可证
  1. 申请人作为VASP向中央银行提交预登记表。
  2. 中央银行向申请人发送一封电子邮件,其中包含机构编号、报告日期以及如何通过中央银行在线报告 (ONR) 系统访问和提交用于反洗钱/反恐融资目的的 VASP 注册表的详细信息。
  3. 申请人通过 ONR 系统提交 AML/CFT VASP 注册表和所有支持文件。
  4. 中央银行通过电子邮件向申请公司确认收到 VASP 注册申请。
  5. 中央银行核实 VASP 注册申请包含进入评估阶段所需的所有信息和文件,并通过电子邮件向申请公司发送通知。
  6. 如果提供了所有必要的信息和文件,中央银行将评估注册申请。如有必要,中央银行会要求申请人提供额外信息和/或澄清。
  7. 申请人有机会回应中央银行提供更多信息和/或澄清的要求。
  8. 中央银行评估申请人提供的附加信息,并将评估结果和后续步骤通知申请人。申请人可能有额外的机会来解决在此阶段出现的问题(如果有)。
  9. 中央银行将其批准或拒绝注册的决定通知申请人。
 
 
爱尔兰的加密货币许可证
截止日期

如果远程进行,获得虚拟货币领域活动登记册的所有阶段平均需要 2-3 个月。到达现场始终可以加快该过程。访问立陶宛几天将使接收登记所需的时间缩短几周。

 
 
印度尼西亚
价格

在立陶宛获得加密货币授权的支持费用从 3,000 欧元起。如果需要,所有操作都可以远程执行。
获得授权的过程可以从创建一家新公司开始,以及提交为现有立陶宛公司进行加密活动的许可申请。但是,加密货币公司必须与任何其他持牌金融机构(例如 EMI)明确分开。

 
 
爱尔兰的加密货币许可证
方便

可以远程注册和提交申请。与爱沙尼亚一样,在立陶宛,从2020年开始,您可以获得电子居留权,这将帮助您与当地居民平等地使用所有政府门户网站和服务,以及远程管理您的公司。

 
 
立陶宛的加密货币许可证
税收政策

立陶宛公司的利润需缴纳 15% 的税。股息税为15%。立陶宛已与55个国家缔结了避免双重征税协定。增值税为 21%。
在加密领域运营的公司没有特殊的报告要求。会计工作应与普通公司相同。

立陶宛加密许可证(立陶宛授权)
获取流程和所需文件

立陶宛的加密货币许可证

接收阶段
  • 项目分析,分析项目是否符合监管要求;
  • 准备文件并获得 (IAC) 股东批准;
  • 根据有关虚拟货币运营商法人实体注册的法律要求准备文件;
  • 法人实体的注册;
  • 开立往来账户;
  • 增加法定资本;
  • 根据 FCIS 要求准备/调整 AML、KYC 政策;
  • 向监管机构——金融犯罪调查局(FCIS)提交虚拟货币交易许可申请。
 
 
立陶宛的加密货币许可证
对人员的要求

要获得开展加密货币活动的许可,公司必须满足某些标准。例如,一家立陶宛加密货币公司必须拥有清晰的结构:1 名或以上创始人、至少 3 名董事会成员、一名 KYC/AML 官员和一名合规专家。所有公司参与者必须拥有无可挑剔的声誉,并有无犯罪记录证明。

 
 
保加利亚的加密货币许可证
授权企业的基本要求
  • 对客户进行身份识别和验证;
  • 向金融犯罪调查局(FCIS)提供报告;
  • 根据监管加密货币活动的法律要求收集客户数据;

SHOPASB 专家将提供以下服务:

  • 商业模式初步分析、咨询;
  • 全力支持成立公司,包括加密货币交易所;
  • 协助制定内部政策和程序;
  • 全力支持获得加密货币许可证
  • 向监管机构提交所有文件和请愿书;
  • 公司的法定地址。如有必要,协助寻找独立办公室并雇用合格人员;
  • 支付所有政府和公证费用;
  • 法律和会计咨询。
  • 立陶宛的加密货币许可证 – 发展业务的快速方法。

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