塞浦路斯加密货币许可证

任何想要开展加密货币相关业务的塞浦路斯公司都必须向塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)申请许可证。塞浦路斯的许可程序并不那么简单,但塞浦路斯许可有很多优势。

塞浦路斯的加密许可证概述

十多年来,私人金融服务专家一直在协助获得塞浦路斯的各种许可证。

2021 年 6 月 25 日,塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 颁布了一项指令 (269/2021),涉及与加密货币“加密资产相关服务提供商 (CASP)”相关的服务提供商的注册,根据第2 《防止和制止洗钱及资助恐怖主义法》L188(I)/2007(《反洗钱法》)第 61E 条,同年早些时候经 L13(I)/2021 号法(修正案)修订法),以便使国内立法与反洗钱指令(指令 (EU) 2015/849 和 2018/843)第 4 条和第 5 条相协调。

许可流程的引入使塞浦路斯离加密货币市场又近了一步。

塞浦路斯的加密许可证 – 好处
直布罗陀的加密货币许可证
立法及监管机构

塞浦路斯拥有透明且可预测的立法,提供了清晰且易于理解的“游戏”规则。 CySec在监管经纪公司方面拥有丰富、长期的经验,因此,其要求和期望是明确的。

 
 
爱尔兰的加密货币许可证
经常账户和加密货币许可证

在塞浦路斯获得加密货币许可证后,您有机会在塞浦路斯银行之一开设账户。在许多欧洲司法管辖区,即使拥有许可证,此选项也不可用。

 
 
爱尔兰的加密货币许可证
方便

塞浦路斯非常适合开展加密货币业务。该岛已经形成了自己的加密货币社区、交易员、经纪人和金融家生态系统。此外,找到合格的专家也不会有问题。塞浦路斯经常举办专门论坛,汇聚来自世界各地的企业家。

 
 
立陶宛的加密货币许可证
税收政策

塞浦路斯以其税率和便利的税制而闻名。与其他欧盟国家相比,利润和股息税的缴纳可以更有效地优化。

塞浦路斯的加密货币许可证
许可证类型和初始资本要求

 

 

1级

 

塞浦路斯的加密货币许可证

初始资本50,000欧元。包括提供投资咨询服务的 CASP。

 

 

2级

 

塞浦路斯的加密货币许可证

初始资本125,000欧元。包括提供 1 类服务和/或以下任何服务的 CASP:

  • 接收和传送客户订单;
  • 代表客户执行订单;
  • 加密货币与法定货币的交换,反之亦然;
  • 加密货币兑换;
  • 参与和/或提供与加密货币资产的分销、提供和/或销售相关的金融服务,包括初始配售;
  • 在没有明确承诺的情况下放置加密货币资产;
  • 投资组合管理。

 

 

3级

 

塞浦路斯的加密货币许可证

包括提供 1 类或 2 类服务的 CASP 和/或:

  • 管理、所有权转让、网站转让、加密货币资产或加密密钥的占有和/或保管或允许控制加密货币资产的方式;
  • 具有坚定承诺的加密货币资产的承销和/或配售;
  • 在多方系统内运营,该系统汇集了多个第三方通过交易买卖加密货币资产的权益。
塞浦路斯的加密货币许可证
获得许可证的条件和要求
  • 公司章程必须包含界定业务性质的具体条款。
  • 申请公司必须满足上述最低初始资本要求。
  • 执行董事必须至少是一名有资格担任该职位并通过了健康和诚信测试的塞浦路斯居民。
  • 该公司在塞浦路斯设有实体办事处。
  • 该公司已经建立了内部控制机制,即CySEC将希望确保该公司有监控潜在冲突区域、应急计划、服务器和客户端保护系统等的内部法规。
  • 股东的可靠性。与董事一样,股东必须通过健康和诚信测试,包括背景调查,在此期间,塞浦路斯证券交易委员会将核实他们没有犯罪记录,也没有商业经验。
  • CySEC 必须确保公司制定内部法规,以避免与客户发生潜在的利益冲突。
  • 根据法律获得许可的公司必须遵守向 CySEC 持续报告的要求,必须遵守反洗钱要求,并制定严格的“了解你的客户”程序。
  • 塞浦路斯 CASPS 公司必须至少有四名董事,其中 2 名执行董事和 2 名非执行董事。执行董事必须通过健康和诚信测试并且是塞浦路斯居民。这意味着他们必须具有投资/金融背景,在商界享有良好声誉,并且没有犯罪记录。
  • 塞浦路斯居住要求是因为 CySEC 将与他们进行通信和沟通,特别是在报告问题以及澄清和抽查方面。

塞浦路斯加密货币许可证 - 申请程序

公司的所有公司文件(公司注册证书、董事/秘书文件、股东、注册地址、备忘录和章程等)均与申请一起提交。

  • 准备申请和证明文件的时间为1-2个月,具体取决于快速收集必要文件的能力。
  • 除上述文件包外,申请还必须附有内部规定的说明,以及打击洗钱和了解您的客户检查的程序。
  • 申请和所有支持文件均提交给 CySEC。
  • CySEC 自提交申请和所有文件之日起最多有 6 个月的时间来接受或拒绝申请。
  • 首次提交 CASPS 许可证申请费用为一万 (10,000) 欧元,每年许可证更新费用为 5,000 欧元。如果拒绝颁发许可证,则费用不予退还。
SHOPASB专家将提供以下服务:
  • 商业模式初步分析、咨询;
  • 全力支持成立公司,包括加密货币交易所;
  • 协助制定内部政策和程序;
  • 全力支持获得加密货币许可证;
  • 提交所有文件和请愿书,与塞浦路斯证券交易委员会互动;
  • 公司的法定地址。如有必要,协助寻找独立办公室并雇用合格人员;
  • 支付所有政府和公证费用;
  • 法律和会计咨询。
 

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